Oficial De Cumplimiento Con Experiencia En Negocios Regulados

1 Vacantes
Publicado el 17 de mayo en

Capacitación y Desarrollo en Managua, Managua

Descripción
  • Salario: No informado
  • Categoría: Recursos Humanos / Relaciones Públicas
  • Subcategoría Capacitación y Desarrollo
  • Localidad: Managua
  • Activo desde: 17/05/2020 - 23:14:07 pm
  • Jornada: Tiempo completo
  • Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
  • Cantidad de Vacantes: 1
  • Disponibilidad de viajar: No
  • Disponibilidad de cambio de residencia: No

De 3 a 5 años de experiencia en funciones de cumplimiento, manejo de equipo, servicios financieros en negocios regulados.
Expereiencia en manejo de sistema de información Topaz o similares.
Experiencia minima de 3 años en prepración de materiales y desarrollo de capacitaciones interna.
Certificación ACAMS o FIBA
Conocimiento de normativa Conami y leyes PLAFT
Conocimiento Excel Intermedio
Presentaciones de Power Point
Redacción de informes

Funciones del Cargo
Proponer, elaborar e implementar los manuales requeridos por el organismos competentes.
Coordinar e implementar el Programa de Prevencion aprobado por la Junta Directiva, mediante la ejecución de estrategias y planes de la entidad.
Proponer y dar seguimiento a la implementación de políticas y procedimientos de su ámbito de control.
Desarrollar y promover capacitaciones al personal de Mercapital sobre Prevención y lavado de dinero.
Elaborar metodología para análisis y diagnóstico de los riesgos de Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo de los nuevos productos y servicios de Mercapital antes de su lanzamiento al mercado.


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Mercon Coffe Group
Mercon Coffee Group se inició hace 150 años en Nicaragua cuando Enrique Baltodano se convirtió en el productor de café pionero de la región del Pacífico de Nicaragua. En 1952, Duilio Baltodano, nieto de Enrique, fundó CISA Exportadora, la primera empresa del grupo Mercon Coffee. Durante las últimas décadas, el Grupo de Mercon Coffee se ha expandido a una red mundial de empresas y oficinas, incluyendo Mercon Coffee Corporation en Miami, Mercon Vietnam, Mercon Barcelona, Mercon Guatemala, Mercon Honduras, entre otras. Juntos podemos lograr nuestra visión de ser el mejor enlace, desde el productor hasta el tostador por: 1) realmente asociado con clientes para crear relaciones duraderas y 2) la construcción de esas relaciones con valores comerciales justos. Servimos a nuestros clientes con excelencia, garantizando su satisfacción. Empresa del sector Agricultura / Pesca / Ganadería, localizada en Managua, De 201 a 500 trabajadores Localizada en Managua, Managua.
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