Oficial de cumplimiento

Objetivo del puesto:
Garantizar el cumplimiento de la normativa legal y regulatoria aplicable a la institución financiera, implementando controles internos para prevenir riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros riesgos de cumplimiento.

Funciones principales:

Velar por el cumplimiento de la normativa vigente y políticas internas.
Monitorear operaciones y detectar alertas de riesgo.
Elaborar reportes regulatorios y de cumplimiento.
Dar seguimiento a hallazgos de auditorías e inspecciones.
Capacitar al personal en materia de cumplimiento.
Actualizar manuales, políticas y procedimientos relacionados con cumplimiento.

Requisitos:

Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración, Finanzas o carreras afines.
Experiencia mínima de 5 años como Oficial de Cumplimiento o en áreas de Riesgos, Auditoría o Cumplimiento dentro del sector financiero.
Conocimiento de normativa de prevención de lavado de dinero (PLA/FT/FP), regulación financiera y gestión de riesgos.
Manejo de Microsoft Office y elaboración de informes.
Alto nivel de ética, confidencialidad y análisis.

Ofrecemos:
Salario competitivo.
Prestaciones de ley.
Estabilidad laboral.
Oportunidad de crecimiento profesional.